刑事辯護

關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見

發(fā)布時間：2021-10-22 15:25:24 瀏覽次數：

最高人民法院　最高人民檢察院　公安部

各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，解放軍軍事法院、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產建設兵團分院，新疆生產建設兵團人民檢察院、公安局:

　　為解決近年來公安機關、人民檢察院、人民法院在辦理組織、領導傳銷活動刑事案件中遇到的問題，依法懲治組織、領導傳銷活動犯罪，根據刑法、刑事訴訟法的規(guī)定，結合司法實踐，現就辦理組織、領導傳銷活動刑事案件適用法律問題提出以下意見:

　　一、關于傳銷組織層級及人數的認定問題

　　以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷組織，其組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。

　　組織、領導多個傳銷組織，單個或者多個組織中的層級已達三級以上的，可將在各個組織中發(fā)展的人數合并計算。

　　組織者、領導者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數和人數，應當計算為其發(fā)展的層級數和人數。

　　辦理組織、領導傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據的，可以結合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯網電子數據，鑒定意見等證據，綜合認定參與傳銷的人數、層級數等犯罪事實。

　　二、關于傳銷活動有關人員的認定和處理問題

　　下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領導者:

　　(一)在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;

　　(二)在傳銷活動中承擔管理、協(xié)調等職責的人員;

　　(三)在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員;

　　(四)曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員;

　　(五)其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。

　　以單位名義實施組織、領導傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務性工作的人員，一般不予追究刑事責任。

　　三、關于“騙取財物”的認定問題

　　傳銷活動的組織者、領導者采取編造、歪曲國家政策，虛構、夸大經營、投資、服務項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，實施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務的費用中非法獲利的，應當認定為騙取財物。參與傳銷活動人員是否認為被騙，不影響騙取財物的認定。

　　四、關于“情節(jié)嚴重”的認定問題

　　對符合本意見第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領導者，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴重”:

　　(一)組織、領導的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的;

　　(二)直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達二百五十萬元以上的;

　　(三)曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計達六十人以上的;

　　(四)造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴重后果的;

　　(五)造成其他嚴重后果或者惡劣社會影響的。

　　五、關于“團隊計酬”行為的處理問題

　　傳銷活動的組織者或者領導者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁嬎愫徒o付上線報酬，牟取非法利益的，是“團隊計酬”式傳銷活動。

　　以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁膯渭兊?ldquo;團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。形式上采取“團隊計酬”方式，但實質上屬于“以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據”的傳銷活動，應當依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪定罪處罰。

　　六、關于罪名的適用問題

　　以非法占有為目的，組織、領導傳銷活動，同時構成組織、領導傳銷活動罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。